Не просто Мария

15 июля в США была арестована Мария Бутина, помощница зампреда Центробанка России и экс-сенатора Александра Торшина. В среду Большое жюри присяжных предъявило ей обвинение в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации (до 10 лет тюрьмы). Как следует из предъявленного обвинения ФБР, она и Торшин получили одобрение представителя «администрации президента России» на свой проект по налаживанию теневого канала связи между Кремлем и республиканцами. Установление контакта происходило через ассоциацию NRA, и, возможно, — это сейчас выясняют следователи — через нее Россия также финансировала кампанию Трампа.

Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой. От испанского следствия Thе Insider узнал много интересных подробностей о деятельности Торшина в Таганской ОПГ и предлагает читателям ознакомиться с самыми яркими эпизодами этой истории.

В ходе президентских выборов в США самым крупным донором серых денег (то есть средств неизвестного происхождения) стала ассоциация NRA (The National Rifle Association — Национальная стрелковая организация), потратившая $33 млн из средств «независимых пожертвований». Это втрое больше, чем в ходе предыдущей кампании, когда избирался Митт Ромни.  Именно NRA стала главным инструментом сближения Торшина и Бутиной со штабом Трампа. Внедрение этой пары в NRA стало достаточно увлекательным сюжетом. Вот его краткая хронология.

В 2011 году  юрист Клайн Престон познакомил Торшина с Дэвидом Кином, на тот момент главой NRA. В том же году Престон приезжал наблюдать за российскими парламентскими выборами и пришел к выводу, что они были абсолютно честными. В 2012 году, наоборот,  Торшин приезжал наблюдать за американскими выборами и «нашел нарушения» — агитация слишком близко к избирательным участкам. Тогда же он навестил штаб-квартиру NRA в Вашингтоне.

В мае 2013 года Торшин посетил съезд NRA, где выступали будущие кандидаты в президенты от республиканцев — Рик Перри, Тед Круз и Рик Санторум. В том же году президент NRA Дэвид Кин прилетел на конференцию, организованную движением «Право на оружие», который возглавляла помощница Торшина Мария Бутина.

Большинство сведений о том, как Торшин устанавливал связь Кремля с республиканцами, строится именно на данных, полученных в ходе слежки за Бутиной. В свидетельстве под присягой в поддержку уголовного обвинения Бутиной, подписанном специальным агентом ФБР Кевином Хелсоном и опубликованном на сайте Минюста США, сказано, что его данные основываются на результатах проведенных обысков в двух помещениях, оперативной слежки, а также на изучении документов (в том числе электронных), обнаруженных в компьютере и смартфоне Бутиной.

В 2014 году Бутина привозит выступать в Москву Пола Эриксона, функционера NRA и Республиканской партии. 56-летний Эриксон станет бойфрендом 29-летней Бутиной и познакомит ее со многими другими важными республиканцами и членами NRA. Но, как отмечает ФБР, сожительство с Эриксоном для нее было скорее деловой необходимостью, так как, например, она предлагала некоему другому функционеру (имя ФБР не называет) переспать в обмен на позицию в организации (скорее всего, речь тоже об NRA). Также ФБР отмечает, что в одном из писем она жалуется на необходимость жить с Эриксоном и презрительно отзывается о нем.

Любопытно, что в этот период своей жизни Бутина еще позиционировала себя как активистку, борющуюся за легализацию оружия в России, и на этой почве много общалась с другими активистами и оппозиционерами. Навальный даже предлагал выдвинуть ее в Общественную палату (как и Бутина, Навальный выступает за свободное ношение оружия). Видимо, в связи с этим ее деятельность удостоилась внимания Администрации президента — замглавы Управления внутренней политики АП Тимур Прокопенко (как следует из его взломанной переписки) поручил Кристине Потупчик написать про Бутину разоблачительный пост.

В 2015 году Путин назначает Торшина зампредом Центробанка. В том же году Торшин финансировал приезд в Москву высокопоставленных представителей NRA, а также журналиста Fox News Дэвида Кларка, которые встретились с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Дмитрием Рогозиным, на тот момент вице-премьером. Официальным организатором была все та же организация «Право на оружие» Марии Бутиной.

В том же 2015 году Бутина поступила на магистерскую программу Американского университета в Вашингтоне. Как следует из перехваченной ФБР переписки между Бутиной и Эриксоном, поступление в магистратуру было лишь предлогом для получения студенческой визы. Из той же переписки следует, что Бутина постоянно обращалась к Эриксону с просьбой помочь ей в выполнении учебных заданий и ответах на экзаменационные вопросы. При этом на занятия она все же ходила.

24 марта 2015 года Бутина написала Эриксону письмо с темой «Познер номер два» (вероятно, намек на Владимира Познера, который, работая на Гостелерадио, доносил до американской аудитории советские представления о действительности). К письму был приложен файл с проектом. Оригинал документа был на русском языке, и Бутина пересылает перевод, выполненный Google, для экономии времени. По-видимому, сам проект предназначается кому-то, кто не владеет английским. Бутина спрашивает совета у американца перед тем, как отослать кому-то финальную версию. В проекте говорится, что выборы в США, скорее всего, выиграют республиканцы, и что несмотря на то, что они известны традиционно агрессивной внешней политикой, особенно в отношении России, тем не менее выборы — хороший повод для диалога с целью добиться конструктивных отношений с Россией. Бутина указывает в этом письме, что она посещает мероприятия NRA. Что в США ее уже представляют  собеседникам как «представителя неформальной дипломатии России». У Бутиной даже есть бюджет проекта — $125 тыс. за дальнейшее участие во всех конференциях республиканцев, которые состоятся до выборов.

В феврале 2016 года Бутина и Эриксон открывают совместную компанию Bridges, LLC. Журналистам Эриксон затем ответит, что компания была создана для оплаты магистратуры Бутиной в США, что звучит не слишком правдоподобно. Тогда же, в феврале, Торшин публикует твит:

В одном из писем Бутина отчитывалась, что получено одобрение представителя российской президентской администрации их «российско-американского проекта». «Все, что нам было нужно — одобрение Путина. Остальное легче», - отмечала она. Бутина даже начала готовить приезд самого Путина на следующий «молитвенный завтрак» в 2017 году. По ее словам, Торшин пригласил Путина на следующий завтрак, и Путин не сказал «нет». Бутина заявила условия, на которых Путин мог появиться: участие других глав государств, персональное приглашение от президента США. Организатор завтрака ответил ей, что в любом случае на 2017 год для нее зарезервировано 10 мест на завтраке.

В мае 2016 года Торшин надеялся встретиться с Трампом на ежегодном съезде NRA в Луисвилле, но ему удалось добиться встречи только с Дональдом Трампом-младшим. В одном из писем того периода Торшин писал, что ему удалось установить секретный канал общения между Кремлем и лидерами республиканцев посредством NRA.

9 июня 2016 года (по странному совпадению, в тот же день, когда происходила знаменитая встреча Весельницкой и сотрудников штаба Трампа), американский консервативный активист Рик Клей отправил письмо помощнику Трампа Рику Дирборну, обратившись от лица Торшина с просьбой о неофициальной встрече с Трампом, чтобы обсудить «общие христианские ценности». Темой письма была «связи с Кремлем»). Тогда штаб Трампа отказался от встречи.

Через месяц Бутиной все же удалось пообщаться с Трампом: в ходе либертарианского мероприятия FreedomFest в Лас-Вегасе она задала ему вопрос о снятии санкций против России (Трамп ответил, что при нем отношения с Путиным улучшатся):

В ноябре 2016 года Бутина уже нисколько не скрывала, что участвует в кампании Трампа, отвечая за связи с Россией — об этом она говорила, например, на костюмированной вечеринке в честь своего дня рождения, куда явилась в образе императрицы Александры Федоровны (в то время как ее сожитель Пол Эриксон, явившись на вечеринку, конечно, в образе Распутина,  заявлял , что входит в переходную команду Трампа). Светлана Савранская, бывший преподаватель Бутиной в Американском университете, рассказала, что Бутина на занятиях неоднократно говорила о своей работе на команду Трампа.

В феврале 2017 года Торшин принял участие в молитвенном завтраке в Белом доме в составе русской делегации. По словам Бутиной, Торшин должен был встретиться с Трампом, но встреча была отменена в последний момент (вместо этого Торшин встретился с республиканскими конгрессменами Дейной Рорабейкером и Томом Мэсси). По версии Гленна Симпсона, руководителя Fusion GPS, встреча с Трампом не состоялась, так как кто-то из его советников обратил внимание на темные пятна в биографии Торшина (подробнее о мафиозных связях Торшина — ниже).

В июле 2018 года Бутина начала переводить свои средства на российские счета. Когда сотрудники ФБР пришли, чтобы арестовать ее, ее вещи уже были частично запакованы, а в квартире была найдена записка для арендодателя о том, что аренда квартиры будет окончена до 31 июля. Пока до конца не ясно, собиралась ли она возвращаться в Россию или же переезжать к Эриксону в Южную Дакоту.

Связи с российскими спецслужбами и олигархами

По данным ФБР, Бутина имела тесные связи с российскими спецслужбами. Во-первых, в ее документах нашли контактные данные четырех сотрудников ФСБ. Во-вторых, сотрудники ФБР в ходе слежки засвидетельствовали встречу Бутиной с сотрудником российских спецслужб, работавшим под прикрытием дипломата. Встреча происходила за несколько недель до его высылки из США в марте 2018 года (всего тогда из США было выслано 60 российских дипломатов — в ответ на отравление Скрипалей в Великобритании).

Сам Торшин в переписке сравнивал Бутину со шпионкой Анной Чапман — после того как о деятельности Бутиной появились первые публикации в американской прессе, — на что она ответила: «Интересно, что только наши либеральные СМИ перевели статью. <...> Возможно, это наши заступились за меня.» Торшин ответил, что, мол, чего еще ждать от либералов, на что Бутина заявила: «Важно другое, ясно, что есть указание нас не трогать. Я думаю, это хороший знак». Торшин: «Пока да, но если что-то изменится, мы гарантированно попадем в список агентов влияния». Бутина: «Я бы пока держалась в тени. Некоторое время. У тебя, наверное, проблемы из-за этой дурацкой утечки? Прости...»

Также ФБР обнаружило связи Бутиной с российскими олигархами — в частности, с миллиардером, не названным в отчете по имени, которого она называла «спонсором» и с которым переписывалась через личные сообщения в Twitter. Судя по описанию, речь идет о Глебе Фетисове, работавшем с Торшиным в одном комитете в Совете федерации и имеющем Twitter-аккаунт (ранее Фетисов уже был фигурантом одного из расследований The Insider). А за финансированием своей поездки в США она обращалась к другому российскому бизнесмену, имя которого не называется.

Как Торшин связан с Таганской ОПГ и ФСБ

В процессе расследования дела Бутиной ФБР запросила данные о Торшине у испанских правоохранительных органов. 21 августа 2013 года — когда операция по внедрению Бутиной в NRA еще только замышлялась — Торшин должен был прилететь на Майорку на день рождения к своему другу и соратнику Александру Романову. В отеле и в аэропорту его уже ждали испанские полицейские, чтобы арестовать по делу об отмывании денег Таганской преступной группировкой. Однако в последний момент Торшин передумал лететь. В испанской полиции уверены: Торшина предупредила российская прокуратура, которой испанцы посылали запросы о Торшине и Таганской ОПГ.

Романов же все-таки был задержан в декабре 2013 года и осужден на 3 года 9 месяцев за отмывание денег и подделку документов, а также приговорен к  штрафу в €4,244 млн (с приговором Областного суда Балеарских островов, Испания, от 26 мая 2016 ознакомился The Insider). Его жена Наталья Виноградова была приговорена к 22 месяцам тюрьмы. Доказанным суд счел эпизод отмывания денег методом вложения их в покупку гостиницы Mar y Pins в Пальме-де-Майорке под видом фиктивного «займа». Гостиница в итоге была конфискована в пользу государства и продана на аукционе в 2017 году после вступления приговора в силу.

Романов познакомился с Торшиным еще в 1995 году, когда работал в Центробанке, — зампред Торшин был его начальником. Торшин заявляет, что его связывают только личные, но не деловые отношения с Романовым. Испанские следователи так не считают.

«По всей видимости, Романов используется как посредник между Торшиным и лидером криминальной организации «Таганская» Игорем Жирноклеевым», — говорится в одном из документов следствия в Испании, с которыми ознакомился The Insider. Всего следственных документов, где упоминается непосредственно Торшин, около десятка. Среди них — личная карточка Торшина, заведенная «Гражданской гвардией» (фото, телефон, принадлежность к ОПГ, связи). 12 страниц конкретизации обвинения непосредственно Торшину, файл расшифровки перехваченных телефонных разговоров самого Торшина с Романовым, либо между Романовым и другими фигурантами дела, где они обсуждают руководящие указания «Порфирьевича», а также документы, относящиеся к Таганской ОПГ и уголовному делу Александра Романова.

Из перехваченных разговоров Романова, с которыми ознакомился The Insider, становится ясно, кто руководил операциями. Романов называл Александра Торшина «Порфирьевичем», «шефом», «крестным». Последнее, впрочем, объясняется не его мафиозным статусом, а тем, что Торшин — крестный сына Романова. 19 марта 2013 года Романов заявляет местному менеджеру на Майорке Александру Александридису (также осужденному по его делу), что получил задание от «Порфирьевича» найти и купить подходящий отель. Александридис говорит, что Торшин является сенатором и не может купить отель на свое имя. Романов в ответ удивляется: «Есть же совершеннолетние дети, внуки». Они соглашаются, что имя Торшина нигде не должно фигурировать.

«Порфирьевич приедет через два месяца и хочет увидеть его лично», — заявляет Романов своему коллеге и просит его подготовить то, что есть на Майорке. В дальнейшем они обсуждают цену — €13 млн. Согласовав стоимость, Романов говорит Александридису, что «позвонил крестный, проявил интерес, но только если у отеля нет долгов». Когда отель был приобретен на фирму Романова и его жены Natali Mar y Pins, Романов заявляет в одном из телефонных разговорах, что все же займется некими «гарантиями для Порфирьевича» (из контекста непонятно, что имеется в виду, но, вероятно, планировался слепой траст над фирмой, который следователям не удалось найти).

Таганская ОПГ образовалась еще в конце 80-х годов и базировалась в центре Москвы, имея в своем распоряжении около сотни «штыков». Первоначальный капитал она сколотила на краже машин и поставке наркотиков, затем начала «крышевать» коммерсантов. В 2000-е годы основной деятельностью группировки стали рейдерские захваты.

Групировке удалось «отжать» такие предприятия, как «Кристалл», «ТПК Квант», «ЛБ Икальто» в Калининграде и универмаг «Москва». В ходе рейдерских захватов Романов даже был арестован в 2005 году в Москве, и в это время от имени группировки действовали другие люди. Романов был приговорен за мошенничество к трем годам тюрьмы, но очень быстро вышел по УДО. В 2010 уехал в Испанию, где создал несколько компаний, которые получали фиктивные займы — иначе говоря, отмывали деньги «таганских».

21 февраля 2013 года Романов сообщает «Порфирьевичу», что попытается передать через него записку, где будет указано, «куда переводить и как». Романов говорит, что «пока он не решит их общие проблемы, не успокоится». Испанское следствие предполагает, что речь идет о деньгах от захвата универмага «Москва» компанией «Афганец», бенефициарами которого были Романов (в итоге он перевел €1,6 млн, полученные от этой аферы, в Испанию), а также Григорий Рабинович и Игорь Жирноклеев — другие лидеры «таганских».

Как захватывали «Москву»

6 апреля 2011 года в здание универмага «Москва» на Ленинском проспекте вошла группа из 20 человек, вооруженная дубинками и травматическим оружием. Один из вошедших выстрелил несколько раз в потолок. До приезда наряда полиции в магазине завязалась драка между сотрудниками службы безопасности и пришедшими, после которой были госпитализированы три человека. Один из пришедших в магазин людей назвался управляющим компанией «Москва» и пояснил, что является новым руководителем универмага. Эта публичная часть истории стала частью долгой борьбы за универмаг, которую вела Таганская ОПГ. Торшин принял в ней самое активное участие.

На самом деле громкий эпизод со стрельбой 2011 года стал лишь частью многолетней борьбы за первый советский универмаг, открытый в 1963 году как экспериментальный магазин, где западные технологии розничной торговли внедрялись и адаптировались под советского потребителя. В 2000-е годы универмаг пережил несколько рейдерских захватов и переделов собственности. Все началось в 2003 году с конфликта между гендиректором магазина Дмитрием Ульяницким и держателем 82,2% акций универмага Игорем Захаровым. Захаров тогда отправил Ульяницкого в отставку, однако последний с помощью суда смог вытеснить своих противников из универмага и снова занять свое кресло. В 2005 году фактическим владельцем 80% акций универмага стала компания GIGroup Григория Рабиновича, одного из лидеров Таганской ОПГ. Изначально компанию привлекли в качестве инвестора для реконструкции универмага, и вскоре годовое собрание акционеров приняло решение внести в состав совета директоров «Москвы» самого Рабиновича, а также его представителей. В сентябре 2006-го Рабиновича объявили в федеральный розыск по уголовному делу о рейдерском захвате московского завода «Кристалл».

Как рассказывал Ульяницкий в интервью «Новой газете» в 2007 году, когда пришла пора платить по долгам универмага, денег у Рабиновича не оказалось. Владелец GIGroup потратил средства, предназначенные на реконструкцию, на закрытие старых долгов этой группы. Ульяницкий, владевший на тот момент 10% акций, выкупил допэмиссию компании и стал основным владельцем «Москвы», увеличив свою долю до 95%. В ответ на это Рабинович предпринял попытку силового захвата здания универмага. В октябре 2008-го правоохранительные органы провели обыски и выемку бухгалтерской документации в универмаге «Москва». Ульяницкий был задержан в аэропорту, откуда он пытался улететь за границу. По заявлению Рабиновича на Ульяницкого было возбуждено уголовное дело.

В октябре 2009-го возле своего дома был избит заместитель начальника юридического отдела универмага Андрей Бралюк: в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу и спустя несколько месяцев скончался. В августе того же года было совершено покушение на другого юрисконсультанта универмага Марину Ефремову: ее автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия, но женщина чудом осталась жива.

В 2010 году настал период финальных судебных разбирательств между Ульяницким и Таганской ОПГ.  И тут-то псоледним помог Торшин.

4 марта 2011 года Александр Торшин обратился с письмом на официальном фирменном бланке первого вице-спикера Совета федерации  в адрес генпрокурора Юрия Чайки с просьбой разобраться в этом конфликте. Чайка «разобрался», и прокуратура вынесла решение против Ульяницкого. После чего Торшин — через своего представителя  Александра Романова — начал вывод денег за рубеж. Схема эта, по данным испанского следствия, была отработана еще после захват завода «Кристалл»:

«Александр Торшин активно участвует в выведении денег из России в Испанию через Александра Романова. Для этого он разработал способ распределения денег от рейдерского захвата ликероводочного завода «Кристалл» в 2004—2005 годах. Более конкретно, в эти годы Александр Романов незаконно выводит 108,5 млн руб. (€ 2 715 млн) из этой компании через ТПК Квант". 

По данным испанского следствия, распределение средств Романов согласовывал на личных встречах с Торшиным, а также двумя лидерами Таганской ОПГ — Григорием Рабиновичем и Игорем Жирноклеевым. Участвовал также банкир Илья Гаврилов. Причем Рабиновича ФБР подозревало в отмывании денег в США в пользу Япончика (Вячеслава Иванькова), позже убитого в Москве. Против Рабиновича в настоящее время открыто уголовное дело №12814006109 в Латвии, отмечается в одном из документов испанского следствия по делу Романова.

Выводы испанских следователей подтверждаются многочисленными документами, в том числе перехваченными телефонными переговорами и электронными письмами (имеются в распоряжении The Insider).

Из прослушек следует, например, что Романов сдавал захваченные помещения в Москве и часть доходов также переводил в Испанию. Так, в разговоре от 21 июня 2012 года (собеседник неизвестен) Романов возмущается, что ресторан «Елки-палки» платит «нерыночную цену». Он собирается поднять арендную плату в два раза или выгнать арендодателя, несмотря на их преимущественное право аренды, а если те не согласятся, то он обратится за помощью к «крестному».

Также из прослушек можно сделать вывод, что Торшин помогал группировке с контактами с силовиками. Так, например, по версии испанского следствия, после проведения рейдерского захвата «ЛБ Икалто» группа российских силовиков во главе с неким Антоном арестовала мужа владелицы компании Лилии Бастене вместе с группой чеченцев, так как те создавали проблемы для Таганской ОПГ. 20 июня 2013 года Романов позвонил Жирноклееву (одному из лидеров Таганской ОПГ) и спросил, «виделся ли он с Антоном» и удалось ли объявить в розыск чеченцев, которых отпустили под подписку о невыезде. Романов недоволен, поскольку считает, что могут начаться проблемы у «парней, которые их задерживали». Испанские следователи не знают, кем является упоминаемый Романовым Антон, который является контактом Торшина в силовых структурах России. Они подозревают, что это некий высокий чин ФСБ. Начальником Антона, судя по прослушкам, является некий Саша.

По версии The Insider, однако, Антон — это не кто иной как Антон Климов, начальник 24-го отдела 7-й ОРЧ УУР ГУ МВД РФ по Москве. По версии адвокатов потерпевшей стороны, рейдерский захват помогал осуществлять именно этот отдел. Начальником Антона Климова тогда и правда был «Саша» -  глава управления уголовного розыска Александр Трушкин.

Связи Торшина МВД явно не ограничиваются. Так, например, экономист Сергей Алексашенко, один из непосредственных начальников Торшина в Центробанке в 90-е, заявлял, что Торшин имеет давние связи с ФСБ. В свою очередь, политик Владимир Милов заявил, что его с Торшиным в 1998 году познакомил руководитель секретариата Кириенко Виктор Ратников, и Торшин был одним из представителей кириенковского кадрового резерва. «Когда Кириенко был премьером, Торшин работал замруководителя аппарата правительства и представителем правительства в Госдуме. Когда Кириенко стал полпредом в Приволжском федеральном округе, он пристроил Торшина в Совет федерации от Марий Эл <...>  Учитывая тесные связи Торшина и Кириенко, я практически не сомневаюсь, что все, чем Торшин занимался в США под прикрытием „оружейной“ темы, тесно координировалось с Кириенко».

После приговора Романову и его сообщникам в 2013 году деятельность «Таганской» в Испании не прекратилась. Так, в июне 2016 года Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Испании провела 8 арестов по делу группировки, которая, в частности, перевозила кэш в чемоданах из Андорры.

Испания остается популярной страной для российского криминала — во всяком случае, оставалась до последнего времени. Например, как ранее писал The Insider, в 2015 году, по данным местной полиции, в отеле Mar y Pins — том самом, через которуый Романов и Торшин отмывали деньги «таганских» -  прошла сходка «воров в законе» (вероятно, по случаю дня рождения Евгения Двоскина, разыскиваемого в разных странах за отмывание денег, а в 2015 году занявшегося банковской деятельностью в Крыму).

Анастасия Кириленко

Мария Бутина выступала на конференции чешского обьединения владельцев оружия ещё в далеком 2013-м году. Там встретилась и с представителями чешского МВД, хоть и нет никаких доказательств, что они вели какие-то переговоры. Бутина ездила и в Словакию, но там местные активисты были более настороженно настроены. Среди них были выходцы из спецслужб, которые задавали логичный вопрос: Как в РФ может создать организацию с 20 тысячами членов не слишком успешная торговка мебелью из Барнаула, которой на тот момент не было ещё и 24 лет. Чешская контррозведка БИС утверждает, что ничего страшного не произошло. Как бы там не было, около 2015 года Бутина полностью переориентировалась на США. Оно не удивительно. Там через оружие можно выйти на политических тяжеловесов, в странах ЦВЕ скорее на политических маргиналов.