Общественно-политический журнал

 

Геннадий Тимченко защищается от Бориса Немцова оружием «Интеко»

17 декабря  в Замоскворецком районном суде Москвы прошло первое судебное заседание по иску совладельца Gunvor International Геннадия Тимченко о защите чести и достоинства. Истец требует опровержения трех утверждений доклада «Путин. Итоги. 10 лет», написанного политиками Борисом Немцовым и Владимиром Миловым. Аргументируя свою позицию, адвокат Тимченко Сергей Чупрыгин ссылается в том числе на судебную практику «Интеко». Елена Батурина в прошлом году также подавала иск к Борису Немцову, требуя опровергнуть несколько фраз из доклада «Лужков. Итоги». Примечательно, что два месяца назад Федеральный арбитражный суд Московского округа отверг все претензии жены бывшего столичного мэра.

Требования истца

Фамилия Тимченко упоминается в докладе Немцов и Милова шесть раз, но нефтетрейдеру не понравились лишь три фразы в главе под названием «Коррупция разъедает Россию».

Первая — «Старые друзья Путина, которые до его прихода к власти были никем, — Геннадии? Тимченко, Юрии? Ковальчук, братья Ротенберги — превратились в долларовых миллиардеров». Тимченко утверждает, что именно эти слова причиняют ему нравственные страдания, выставляя «никчемным человеком», едва ли не «ничтожеством». В качестве компенсации нефтетрейдер требует со своих обидчиков 300 тыс. руб. компенсации.

Вторая спорная фраза сформулирована в вопросительной форме: «По каким причинам государственные нефтяные компании экспортируют значительную часть нефти через компанию Gunvor, владельцем которои? является друг Путина Геннадии? Тимченко?». Преставители Тимченко считают, что этот вопрос — не более чем риторический. Сергей Чупрыгин сегодня потребовал, чтобы Немцов и Милов представили факты, доказывающие, что значительная часть нефти госкомпаний продается через Gunvor International.

И наконец, в третьей фразе утверждается, что «есть основания полагать, что все эти Тимченко, Ковальчуки, Ротенберги — не более чем номинальные владельцы крупнои? собственности, а реальным бенефициаром является сам Путин». Эти слова Геннадий Тимченко трактует как утверждение о том, что Владимир Путин имеет долю в его бизнесе, и настаивает на его опровержении как не соответствующем действительности. Тимченко настаивает, что заявления о его дружбе с Путиным не соответствуют действительности.

Тимченко требует обязать ответчиков опубликовать опровержение в своих блогах, газете «Коммерсантъ», а также удалить порочащие его сведения из электронных версий доклада «Путин. Итоги. 10 лет». Судебная практика «Интеко», на которую ссылается адвокат Чупрыгин, гласит, что при рассмотрении дел о защите чести и достоинства суд обязан учесть, в каком контексте приведены те или иные утверждения. Геннадий Тимченко убежден, что одно только упоминание в главе с названием «Коррупция разъедает Россию» бросает тень на его репутацию, выставляя нарушителем закона.

В первой части  заседания Сергей Чупрыгин был скуп на слова, на вопросы защиты по существу не отвечал. На вопрос о том, почему Геннадия Тимченко не задела ни одна из статей в газете «Ведомости», на которые, в частности, опирались авторы доклада «Путин. Итоги. 10 лет», Чупрыгин ответил, что об этом ему ничего не известно. Между тем в прошлом году Тимченко через суд заставил британский еженедельник The Economist опровергнуть слова о Gunvor International, напечатанные с статье Grease my palm.

Ответ Немцова и Милова

Борис Немцов в своем выступлении также упомянул практику своих разбирательств с Еленой Батуриной и Юрием Лужковым. Политик напомнил, что бывший мэр Москвы добился опровержения лишь одной фразы доклада «Лужков. Итоги», а требования Батуриной и «Интеко» были отклонены полностью. Более того, 10 декабря было возбуждено уголовное дело по крупному земельному участку на западе Москвы, о котором упоминалось в докладе.

«Мы, действительно, связываем сказочное обогащение Тимченко с дружескими связями с Путиным. В частности, об этом упоминали в своих статьях Wall Street Journal и Financial Times», - заявил Немцов. Он пояснил, что имеет ввиду открытое письмо предпринимателя в Financial Times, в котором Геннадий Тимченко сам рассказал о становлении Gunvor International. В письме среди прочего упоминалась компания «Золотые ворота», созданная в начале 1990-х гг. при участии «Киришинефтехимэкспорт», где тогда работал Тимченко, и правительством Санкт-Петербурга. Нефтетрейдер в своем письме отмечал, что его участие в этом проекте ограничивалось презентацией воможностей Киришского НПЗ городским чиновникам, среди которых был и Путин.

Вывод о «сказочном обогащении» Немцов подкрепляет не совсем корректным сравнением доходов Тимченко и оценкой его состояния по версии Forbes. «В 1999 г., по данным налоговой инспекции Финляндии, доход Тимченко составил €397 тыс., с которых уплачено €164 тыс. налогов. В 2008 г. Forbes оценивал состояние Тимченко в $2,5 млрд, - заявил Немцов, - то есть состояние выросло более чем в 5 тыс. раз». По мнению политика, именно это сопоставление доказывает, что десять лет назад Тимченко был малоизвестным предпринимателем, а теперь стал миллиардером.

Затем адвокат Немцова передал ходатайство о вызове в суд Владимира Путина, чтобы российский премьер лично засвидетельствовал дружит он с Тимченко или нет.

Цитата:

Было подано ходатайство о вызове свидетелями в суд председателя правительства РФ Владимира Путина, депутата Госдумы Алины Кабаевой, управделами президента РФ Владимира Кожина и двух совладельцев петербургского банка "Россия" Дмитрия Горелова и Николая Шамалова (соучредитель дачного кооператива "Озеро").

http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1560943

Судья Анна Пашкевич удовлетворить ходатайство отказалась.

Владмир Милов дал разъяснения по второй фразе, которая возмутила Тимченко. Ответчик заявил, фраза является вопросом и ни чем иным. Данные о доле Gunvor International в экспорте государственных нефтяных компаний Немцов и Милов взяли из статьи в «Ведомостях», которую суд согласился приобщить к делу. Авторов доклада «Путин. Итоги. 10 лет» настораживает, что гражданин Финляндии Тимченко не платит налогов в России, но торгует нефтью отечественных госкомпаний. «Мы просто задаем вопросы, нет ли здесь коррупции», - заявил Милов.

На этом  заседание фактически завершилось. Ответчики сами ходатайствовали об отложении рассмотрения, чтобы подготовить дополнительные материалы по делу: заверенные копии решения по иску Геннадия Тимченко к The Economist и иску «Совкомфлота» к бывшему генеральному директору Дмитрию Скарге и ряду других ответчиков. Представитель защиты заявил, что ответчики по последнему делу под присягой засвидетельствовали факт дружбы Геннадия Тимченко с Владимиром Путиным и указали, что именно с этим связан успех бизнеса Gunvor International. Следующие слушания состоятся 19 января.

http://www.marker.ru/news/3028

Россией правит не личность, не закон, а мафиозный клан. И даже не правит, а пользуется. Россия же - блуждает впотьмах у края пропасти

Комментарии

homo sapiens on 19 декабря, 2010 - 21:24

«Путин. Итоги. 10 лет» в суде

Борис Немцов

17 декабря в Замоскворецком суде начались слушания по иску давнего приятеля Путина Геннадия Тимченко ко мне и Володе Милову. Господин Тимченко требует опровергнуть три фрагмента нашего доклада «Путин. Итоги. 10 лет». Этот процесс носит ярко выраженный резонансный характер. Он не менее, а, может быть, и более значим, чем процесс «Лужков, Батурина против Немцова».

Дело в том, что это первый случай в судебной практике России, когда обсуждается коррупция в высших эшелонах российской власти. А именно, выясняется вопрос, каким образом никому неизвестные питерские предприниматели средней руки, в частности, Тимченко, волшебным образом за годы правления Путина стали долларовыми миллиардерами.

Господин Тимченко в суд не явился, но требует опровергнуть три фразы из нашего доклада.

1. Старые друзья Путина, которые до его прихода к власти были никем, — Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, братья Ротенберги — превратились в долларовых миллиардеров.

2. По каким причинам государственные нефтяные компании экспортируют значительную часть нефти через компанию Gunvor, владельцем которой является друг Путина Геннадий Тимченко?

3. Есть основания полагать, что все эти Тимченко, Ковальчуки, Ротенберги — не более чем номинальные владельцы крупной собственности, а реальным бенефициаром является сам Путин.

Есть прямая аналогия дела «Тимченко против Немцова и Милова» и дела «Батурина против Немцова». Она в следующем: и тот и другой истец – долларовые миллиардеры, и тот и другой истец – близкие к герою доклада люди, только Батурина - жена мэра, а Тимченко - друг премьера (президента). И Батурина и Тимченко возмущены антикоррупционной направленностью текстов докладов. К счастью, дело Батуриной против меня закончено полным поражением Батуриной. 27 октября 2010 года Арбитражный суд Московского округа ей полностью отказал в удовлетворении требований. А она в отличие от Тимченко требовала опровергнуть пять фрагментов доклада.

Теперь по существу иска Тимченко. Мы никак не можем понять, что требует опровергнуть Тимченко в первой и второй фразах. Свои дружеские отношения с Путиным? То, что стал долларовым миллиардером? Или то, что до президентства Путина был никому неизвестным предпринимателем («был никем» в первой фразе даже по мнению Тимченко – это метафора, означающая, что бизнес в 90-е был незначительным и особого дохода не приносил).

Что касается дружбы. Конечно, для оппозиции дружба с Путиным – это репутационная катастрофа, но для путинских олигархов – это фантастический ресурс к обогащению. Тем не менее, мы были вынуждены в суде приводить примеры неформально дружеских отношений Путина и Тимченко. Первый пример касается их совместной бизнес-деятельности в начале 90-х, когда Путин работал заместителем Собчака по внешне-экономическим связям, а Тимченко был малоизвестным сотрудником нефтеперерабатывающего завода в Киришах. Тогда эти деятели создали компанию Golden Gate через которую экспортировались нефтепродукты. Комиссия депутата М. Салье установила пропажу выручки от экспорта 100 тысяч тонн нефтепродуктов и вместо продовольствия для петербуржцев и денег в бюджет люди ничего не увидели. Скандал был грандиозный, но до суда не дошел.

Далее мы предъявили суду доказательства того, что Путин и Тимченко взаимодействовали и на ниве дзюдо. Тимченко является одним из учредителей клуба "Явара-Нева", а Путин – почетный президент этого клуба.

Готовясь к суду, мы вместе с адвокатами побывали в Лондоне, где британские детективы, занимающиеся расследованием отношений Тимченко и Путина, передали нам любопытнейший документ. А именно 19 мая 2008 года на самолете авиакомпании Airfix Aviation, принадлежащей Тимченко, по маршруту Санкт-Петербург-Прага-Сочи к Путину летели близкие премьеру люди. Состав был следующий: депутат Госдумы А. Кабаева, управделами президента В. Кожин, акционер банка «Россия» Д. Горелов, и еще один акционер этого банка Н. Шамалов, член замечательного кооператива «Озеро», в котором наряду с Путиным были Ковальчуки, Якунин, Фурсенко. Некоторые из них сейчас уже долларовые миллиардеры. Банк «Россия» известен тем, что за годы президентства Путина маленький когда-то банк прибрал к рукам наиболее лакомые активы «Газпрома» на десятки миллиардов долларов (подробнее смотрите «Путин и Газпром»).

На мой вопрос адвокатам Тимченко, не кажется ли им неслучайным, что приятели Путина пользуются самолетом Тимченко, ответа не последовало.

Теперь по поводу миллиардера. Тимченко в 99-м году эмигрировал в Финляндию. Нам удалось получить из финской налоговой инспекции данные о доходах Тимченко в 1999-2002 годах. В 99-м его доход составил 400 тысяч евро за год. А уже в 2008-м Тимченко оказался в списке Forbes с состоянием в 2,5 миллиарда долларов. Рост в ПЯТЬ ТЫСЯЧ РАЗ!!! С фактами спорить невозможно.

Равно как и с фразой №2, которая сформулирована в качестве вопроса. Дело в том, что Тимченко будучи иностранным гражданином, человеком, который не платит налоги в России, за годы правления Путина стал крупнейшим экспортером российской нефти. Через его компанию Gunvor проходит более трети всего экспорта. Гигантскую долю в экспорте именно государственных компаний, подконтрольных Путину, таких как «Роснефть» и «Газпромнефть», составляет трейдер Gunvor.

Как получилось так, что друг Путина стал контролировать экспорт российской нефти – предмет будущих уголовных и судебных разбирательств. Однако уже сейчас необходимо ставить эти вопросы.

Что касается бенефициаров бизнеса Тимченко, то здесь вообще темный лес. Тимченко всячески скрывал имена бенефициаров и до сих пор все они неизвестны. Именно поэтому в деловой прессе, как у нас в стране, так и в мире, возникало масса сообщений о том, что одним из этих бенефициаров может быть Путин. Деловые издания именно таким образом объясняли, почему господин Тимченко получил беспрецедентные преференции в торговле главным российским богатством – нефтью.

http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/735097-echo/

homo sapiens on 25 декабря, 2010 - 23:06

Владимир Милов

Во-первых, представители истца, не будучи в силах оспорить реальное содержание наших высказываний (которые они, в попытке обмануть суд, исковеркали многоточиями), все время ссылаются на "общий контекст" главы о коррупции, утверждая, что упоминание фамилии светлейшего и незапятнаннейшего гражданина Финляндии по фамилии Тимченко, торгующего нефтью российских госкомпаний, рядом с плохими словами "коррупция" и т.п. плохо сказывается на его честнейшей репутации.

Во-вторых, наши оппоненты упирают на то, что г-н Тимченко сказочно разбогател в последние 10 лет не в связи со своей близостью у Путину, а потому что он просто чрезвычайно талантливый бизнесмен.

В своем выступлении на суде я привел следующие доводы.

1. Доклад наш - не о Тимченко, а о Путине. Одной из важных особенностей 10 лет правления Путина стало то, что его близкие знакомые, которых он знает уже около 20 лет, - Ковальчуки, Ротенберги, Тимченко, - в конце 1990-х имевшие относительно скормное состояние, за годы путинского правления сказочно разбогатели, став одними из самых богатых граждан России и даже попав в списки самых богатых граждан планеты. Обогащение старых друзей Путина в годы его правления, таким образом, - системное явление, которое мы исследуем в своем докладе, и Тимченко придется смириться с этим, поскольку он является частью этого системного явления.

2. Можно было бы предположить, что все эти люди разбогатели не в результате коррупционной деятельности, а потому, например, что они обладают неимоверными деловыми талантами, данными им от Бога. Как мы понимаем, г-н Тимченко настроен представить дело именно так.

Это можно было бы предположить, но здесь есть одно важное "но". В значительной степени состояние этих людей сформировано за счет сделок с государственными компаниями, непосредственно подчиненными Путину. Например, основная доля в экспорте нефти через Gunvor принадлежит прямо или косвенно контролируемым государством "Роснефти"и "Газпром нефти". Это разбивает в пух и прах версию о "просто фантастических бизнес-талантах": если бы сделки структур Тимченко, Ротенбергов, Ковальчуков с госкомпаниями были бы полностью прозрачными, много вопросов бы отпало.

Но эти сделки чрезвычайно непрозрачны. Более того, есть группа сделок, о которой мы много писали в последнем и предыдущих наших докладах - вывод многомиллиардных финансовых активов "Газпрома" (страховая компания "Согаз", пенсионный фонд "Газфонд", а позже - Газпромбанк) под контроль прежде небольшого петербургского акционерного банка "Россия". Сделки эти проводились на бестендерной основе и по ценам ниже справедливых, "Газпром" в результате этих сделок получил значительную упущенную выгоду. Сделки одобрялись советом директоров "Газпрома", где большинство составляли представители государства, прямые подчиненные Путина.

Так вот, г-н Тимченко является прямым бенефициаром банка "Россия" (через ООО "Трансойл СНГ" ему принадлежит 9,577% акций), и, таким образом, получал прямую материальную выгоду от сделок по продаже банку финансовых активов "Газпрома", от которых "Газпром" и Российская Федерация понесли ущерб.

Но этот эпизод наши оппоненты в своем исковом заявлении вообще не указали и предпочитают о нем молчать.

(Кстати, интересный момент - когда наш адвокат Вадим Прохоров спросил представителей Тимченко, могут ли они подтвердить, что он является бенефициаром компании Gunvor, они на этот вопрос отвечать в суде отказались.)

3. Педалировать тему непрозрачности сделок друзей экс-президента с госкомпаниями - наша прямая обязанность как представителей гражданского общества, закрепленная статьей 13 Конвенции ООН против коррупции "Участие общества" (цитирую):

"Каждое Государство – участник [Конвенции] принимает надлежащие меры … для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации … в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз. Это участие следует укреплять с помощью таких мер, как … уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования и распространения информации о коррупции".

Я отметил, что по сути то, что пытается сделать в суде г-н Тимченко - это воспрепятствовать нашему праву на свободу поиска, получения, опубликования и распространения информации о коррупции, гарантированного ст.13 Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Российской Федерацией. (Еще мы, кстати, отметили, что в своем иске Тимченко намеренно сужает применимую правовую базу, регулирующую отношения в области борьбы с коррупцией, только лишь до удобного им ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", где трактовка понятия коррупции сужена исключительно до действий должностных лиц органов государственной власти, и доказанных правонарушений, предпочитая вовсе не упоминать о Конвенции ООН, которая в соответствии с ч.4 ст.15 российской Конституции имеет приоритет.)

4. Мы в своем докладе ставим вопросы истинной сущности бизнес-отношений между Путиным,подчиненными ему госкомпаниями и путинскими друзьями-миллиардерами, которые, в частности, могли бы разъяснить, почему г-н Путин видимым образом живет не по средствам - носит дорогие часы, дорогую одежду и т.п. Мы также привели пример Чигиринского, который долгое время считался владельцем крупной собственности в Москве, а потом в лондонском суде выяснилось, что он был лишь номинальным бенефициаром, в то время как реальными владельцами этой собственности было семейство Батурина-Лужков.

Поскольку использование номинальных фигур для фронтирования собственности, в реальности контролируемой крупными чиновниками, в России является чрезвычайно распространенной схемой, мы добиваемся установления истинной сущности отношений между Путиным, Тимченко, Gunvor и госкомпаниями, на которых Gunvor зарабатывает.

Эти отношения сегодня непрозрачны, и расследовать их - наше право, гарантированное нам, в том числе, ст.13 Конвенции ООН против коррупции.

Тимченко пытается реализации этого нашего права помешать.

Мы ему этого сделать не позволим.

http://v-milov.livejournal.com/300443.html

homo sapiens on 5 января, 2011 - 01:47

Тимченко, вместе со шведом Торбьорном Торквистом, является совладельцем зарегистрированной в Амстердаме компании Gunvor с оборотом в 53 миллиарда долларов по данным за 2009 год. Главный офис нефтетрейдера располагается в Женеве. Компания также контролирует зарегистрированный в Люксембурге инвестиционный фонд Volga Resources.

Volga Resources владеет 23,13 процента долей в крупнейшем независимом производителе газа в России НОВАТЭК и контрольным пакетом в "Стройтрансгазе" – крупнейшей строительной компании, обслуживающей российский топливно-энергетический сектор. В феврале журнал "Финанс" оценил состояние Тимченко в 4,15 миллиарда долларов, что обеспечило ему 23-е место в рейтинге российских миллиардеров.

В мае 2008 года Тимченко опубликовал в газете Financial Times письмо, в котором подчеркивал, что знаком с премьер-министром и бывшим президентом России Владимиром Путиным вовсе не так близко, как утверждалось в прессе, а быстрый рост компании Gunvor не был достигнут благодаря его политическим связям.

http://www.grani.ru/Politics/Russia/m.184569.html

homo sapiens on 12 января, 2011 - 01:35

Геннадий Тимченко

Родился 9 октября 1952 года в Ленинакане (Армянская ССР).
1982–1988 — работал старшим инженером Министерства внешней торговли СССР.
1987–1994 — один из заместителей генерального директора государственной фирмы «Киришинефтехимэкспорт».
1991–1995 — участвовал в создании ряда коммерческих фирм в Санкт-Петербурге, тесно связанных с «Киришинефтехимэкспортом».
С октября 1997-го — совладелец компании ООО «Линк Ойл».
С 1998-го — входил в совет директоров АКБ «Токобанк».
11 февраля 1998-го учредил и зарегистрировал фирму ООО «Успех».
23 июня 1998-го зарегистрировал Фонд «Спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева».
На 1 июля 2005-го контролировал через «Трансойл» около 10% акций Банка «Россия».
На январь 2007-го — контролировал швейцарскую трейдинговую компанию Gunvor Services SA, а также офшорную компанию Gunvor International Limited.
2007-й — создал зарегистрированный в Люксембурге частный инвестиционный фонд Volga Resources SICAV SIF S.A.
Осенью 2007-го польский журнал Wprost опубликовал список самых богатых людей Восточной Европы. Состояние Тимченко было оценено в $20 млрд.
В феврале 2010-го журнал «Финанс» оценил состояние Тимченко в $4,15 млрд, переместив его за год с 375-го места на 23-е.
В рейтинге журнала Forbes занимает 462-е место с $2,5 млрд.
Имеет гражданство Финляндии, постоянно проживает в Швейцарии.

http://www.newtimes.ru/articles/detail/32160

homo sapiens on 12 января, 2011 - 23:29

Нефтетрейдер Геннадий Тимченко не порвал с Родиной

В 1999 г. нефтетрейдер Геннадий Тимченко отказался от российского гражданства и получил паспорт Финляндии. Спустя еще несколько лет он из-за высоких налогов переехал в Швейцарию, осев на берегу Женевского озера. Несмотря на свою тягу к перемене мест, предприниматель по-прежнему прописан в Санкт-Петербурге, неподалеку от городской мэрии.

Геннадий Тимченко родился в Армении в семье военнослужащего. Высшее образование будущий миллиардер получил в Ленинграде, где и начал свою трудовую биографию. Сразу после распада СССР в 1991 г. Тимченко уехал в Финляндию, а спустя восемь лет подал документы на финский паспорт. Законодательство Финляндии тогда не допускало двойного гражданства, и предприниматель и его жена отказались от российских паспортов.

Несколько лет спустя Тимченко разонравилась и Финляндия, и он с семьей переехал жить в Швейцарию, где гораздо выгоднее платить налоги. В 2002 г. предприниматель за 18 млн франков приобрел виллу на берегу Женевского озера.

Отказавшись от российского гражданства, Тимченко тем не менее сохранил за собой жилплощадь в Санкт-Петербурге. Нефтетрейдер и его жена Елена по-прежнему прописаны в д. 5 на Смольном проспекте. От пятиэтажного здания, построенного более 100 лет назад в излучине Невы, не более 10 минут ходьбы до здания городской администрации.

Адрес на Смольном Тимченко указал в своем иске против Бориса Немцов и Владимира Милова, который сейчас слушается в Замоскворецком районном суде Москвы. Имена Геннадия и Елены Тимченко по-прежнему сохранились в телефонных книгах Санкт-Петербурга, но по указанному в них номеру никто не отвечает.

http://www.marker.ru/news/3036

homo sapiens on 31 января, 2011 - 23:50

Суд по иску Тимченко к Немцову и Милову приобщил сведения о его состоянии – $2,5 млрд

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник приобщил к материалам дела по иску бизнесмена Геннадия Тимченко к политикам Борису Немцову и Владимиру Милову сведения о доходах истца.

В ходе заседания в понедельник суд продолжил рассмотрение иска Тимченко, который требует от Немцова и Милова опровергнуть ряд сведений, опубликованных в их докладе «Путин. Итоги. 10 лет».

Согласно приобщенным ответчиками материалам, доходы Тимченко в 1999 году составляли €326 тысяч, а в 2008 его состояние оценивалось в $2,5 млрд. Как утверждается в оспариваемом докладе, такой рост доходов может быть обусловлен коррупционной составляющей деятельности Тимченко.

http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/01/31/n_1682334.shtml