Вы здесь
Шесть стран ЕС будут вместе расследовать дело об отмывании денег, украденных из российского бюджета
Структуры шести стран Евросоюза, занимающиеся финансовыми преступлениями, объединяют силы в расследовании дела о миллионах, украденных российской мафией, которые, как утверждал юрист Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, отмывались в европейских банках. Об этом сообщает EUObserver.com.
7 февраля с инициативой объединить расследование в одно выступили члены Еврокомиссии, присутствовавшие на собрании так называемой Платформы финансовых разведок (Financial Intelligence Units platform), которая регулярно проводит встречи экспертов в сфере антикоррупционной деятельности из европейских министерств внутренних дел.
Кипр, Эстония, Латвия и Литва уже расследуют дело о предполагаемом переводе на счета фирм , находящихся в этих странах, €230 млн из России, осуществленном «группой Клюева» (ОПГ, связанной с высокопоставленными российскими чиновниками) через банки России и Молдавии.
Проверки проводятся также в Австрии и Финляндии, надзорные органы которых ранее заявляли, что не располагают доказательствами, свидетельствующими о том, что на территории их стран отмывались российские деньги.
Однако, по словам источника в Еврокомиссии, прокуроры присоединились к инициативе совместного расследования, и следующая встреча, на которой будет обсуждаться это дело, состоится до конца весны.
Расследование деятельности ОПГ Клюева является потенциально взрывоопасным вопросом в отношениях России и ЕС. США в прошлом году ввели санкции в отношении русских чиновников и бандитов, вызвавшие ярость Путина.