Вы здесь
Банковские документы подтверждают, что Кипр является убежищем для российских денег и денег из постсоветских стран
Российские деньги первыми побежали с Кипра, когда в марте его экономика рухнула, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на проанализированные им документы.
За две недели до объявления плана спасения Кипра крупные вкладчики, многие из которых имели связи с Россией или другими бывшими республиками СССР, вывели как минимум 3,6 млрд евро. Из 129 компаний, которые вывели в тот период € 5 млн или более, удалось отследить операции 95 компаний, из которых 34 связаны с Россией, пять с Украиной и две с Казахстаном.
Одной из крупнейших транзакций были 80,2 млн евро, выведенные из Bank of Cyprus 7 марта компанией UCP Industrial holdings, частью United Capital Partners. Глава United Capital Partners - Илья Щербович, член совета директоров "Роснефти", ставший недавно новым совладельцем социальной сети "ВКонтакте".
15 марта Trellas Enterprises вывела из Bank of Cyprus 2 млрд рублей. Владельцем компании является Максим Ноготков, возглавляющий крупнейшую сеть в России по продаже мобильных телефонов "Связной".
Еще одной российской структурой, на которую зарегистрирована операция в 10 миллионов евро, оказалась O1 Properties Limited одного из основателей ФК "Открытие" Бориса Минца. В 90-е годы Минц был начальником главного управления Мингосимущества РФ, затем – начальником управления президента по вопросам местного самоуправления. Как говорит о себе Минц: «Я ничего не упустил.»
Депозиты, которые выводились с Кипра, были обеспечены чрезвычайным фондом поддержки ликвидности Европейского центробанка. По сути, ЕЦБ оплачивал вкладчикам, многие из которых - из России, вывод денег с Кипра перед тем, как вкладчики вынуждены были бы внести свой вклад в спасение финансовой системы острова.
Данные об объемах выведенных средств были подготовлены банками по состоянию на 15 марта. То есть, незадолго до объявления Никосией намерения о введении единовременного налога на все счета.
В числе украинцев упоминается бизнесмен Александр Ярославский, чья Glenidge Trading вывела из Банка Кипра 22,5 млн евро до того, как было принято решение об удерживании части средств на депозитах в рамках мер по спасению экономики.
Glenidge Trading зарегистрирована на Британских Вирджинских островах, компания была инструментом, с помощью которого кипрская DCH Investment UA Limited приобрела в этом году долю в группе торговых центров "Караван" на Украине.
В конце марта греческая газета Proto Thema опубликовала список из более чем сотни клиентов, которые с 1 по 15 марта вывели сотни миллионов евро со счетов в Laiki. Суммы, которые забрал каждый из них, были относительно небольшими - 2-3 млн евро, максимум 24 млн евро.
Среди этих клиентов полтора десятка, связанных с российским бизнесом. Так, фирма Xerfon Developments 13 марта вывела из Laiki около 2 млн евро. Xerfon - совладелец "Торгового дома АНК", одной из структур топливозаправочного комплекса "Внуково".
Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов забрал 6 марта самую крупную сумму из всех перечисленных в списке физлиц - 2 млн евро.
В остальных случаях российские вкладчики, забрав меньшую часть денег, большую почти во всех случаях оставили на счетах. Так, в частности, поступили структуры, связанные с бывшим игорным магнатом Олегом Бойко (выведено 1,64 млн, осталось 2,15 млн долларов), со структурами Юрия Ковальчука (7,23 млн и 9,5 млн долларов), группой "Альянс" братьев Бажаевых (3,13 млн и 126,98 млн рублей), "Дон-строем" (6,11 млн и 8 млн долларов).
Ограничения были введены на Кипре в конце марта, чтобы избежать оттока денег за рубеж после введения принудительного сбора с вкладчиков кипрских банков.
Переводы некоторых компаний отследить не удалось.
Так, в списке есть Rangeley Services Limited, которая вывела 9,3 млн евро из Bank of Cyprus 15 марта. Компания под этим именем зарегистрирована по адресу недалеко от города Лидс в Великобритании, и принадлежит Jason Rangeley, который обозначен в документах компании как сельскохозяйственный подрядчик.
Но когда его спросили, какое отношение к нему имеет операция с 9,3 млн евро, Jason Rangeley сказал: "Нет... Я хотел бы, чтобы это были мои деньги".
Rangeley - фермер, он сказал, что создал свою компанию, потому что надеялся, что ему удастся купить несколько овец. "Но из этого ничего не вышло". Он сказал, что его компания недействующая. Остается неясным, кто осуществил вывод 9,3 млн евро с Кипра (9,3 млн евро =374,7млн рублей).