Прокуратура Манхэттена потребовала первые конфискации недвижимости по "акту Манитского"

10 сентября прокуратура Махэттена подала гражданский иск, требующий конфискации недвижимости класса «люкс», принадлежащей компаниям, которые подозреваются в том, что были звеном в схеме по уходу от налогов, вскрытой скончавшимся в одном из московских СИЗО в 2009 году, юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Речь в частности идет о компании Prevezon LDT, которая по данным расследования, проведенного «Новой газеты» принадлежит сыну бывшего министра транспорта и вице-премьера Подмосковья Петра Кацыва, Денису. Личность Петра и Дениса Кацывы попадает в поле зрения правоохранительных органов не в первый раз.  Их фамилия фигурировала в докладе Комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ, который занимается расследованием обстоятельств гибели Сергея Магнитского.

В опубликованном во вторник пресс-релизе прокурор Нью-Йорка Прит Бхарара сообщает, что данный иск является значительным шагом к тому, чтобы вскрыть сложные схемы по отмыванию денег.

Иск требует изъятия активов 11 компаний, включая четыре квартиры класса «люкс» и два торговых помещения в престижном районе Манхэттена, и предполагает введение гражданско-правовых санкций за отмывание денежных средств. Как известно, недвижимость на Манхэттене привлекает самых состоятельных людей со всего мира.

Однако окружной прокурор Сайрус Венс зявил, что тот факт, что на Манхэттене находится самая дорогая недвижимость, не значит, что ее можно покупать на средства, которые, по предположению прокуратуры, были отмыты.

Кипрская компания Prevezon Holdings упоминалась в расследовании «Новой газеты», опубликованном в 2012 году. Тогда журналисты выяснили, что часть средств, похищенных, по данным Магнитского, из российского бюджета путем проведения налоговых махинаций, «осела» на счетах принадлежавшей Денису Кацыву компании.

 Сам он не упоминался в деле о хищении и, насколько известно, не входит в составленный США «список Магнитского». В 2012 году он подтвердил «Новой газете», что действительно владеет кипрской фирмой Prevezon, однако заявил, что никогда не получал денег от фирм, вовлеченных в преступную схему.

В обвинительных документах описываются сложные схемы перевода денег через подставные и оффшорные компании, контролируемые фигурантами «списка Магнитского», в частности, Степановой и ее мужем.

 В феврале 2006 года в результате серии денежных переводов около 860 тыс долларов было переведено на счет кипрского холдинга Prevezon в швейцарском банке UBS. В то время единственным акционером этой компании был 22-ух летний Тимофей Крит.

 В июне 2008 года Денис Кацыв купил у Крита Prevezon, в активе которого на тот момент находилось около двух миллионов долларов, за 50 тыс долларов. При этом Крит остался директором холдинга Prevezon.

 В ноябре 2009 года холдинг Prevezon приобрел в элитном доме на Pine Street в нижнем Манхэттене две квартиры: одну за 1 млн 231 тыс долларов, другую за 829 тысяч. В феврале 2010 года подразделения холдинга Prevezon приобрели еще две квартиры в том же доме – за 894 тыс долларов и за 773 тысячи.

 В августе 2010 года другое подразделение холдинга Prevezon приобрело недвижимость в манхэттенском районе Сохо за 6 млн 286 тыс долларов. Эта недвижимость была продана в апреле 2013 года.

 В декабре 2011 года еще одно подразделение холдинга Prevezon купило недвижимость в районе Гринвич Вилледж за 6, 5 млн долларов. В сентябре 2012 года Prevezon приобрел недвижимость в манхэттенском мидтауне за 6 млн 250 тыс долларов.

 Газета «Коммерсантъ» приводит слова Натальи Весельницкой, российского адвоката Дениса Кацыва, контролирующего холдинг Prevezon, о том, что претензии властей США стали для ее клиента полной неожиданностью. Она утверждает, что «ложные» обвинения основаны на данных, «впервые размещенных в интернете неким виртуальным американо-румынским агентством по борьбе с коррупцией еще в августе прошлого года».