Вы здесь
Финляндия подозревает в отмывании денег бывшего министра связи РФ Леонида Реймана
Национальное бюро расследований (НБР) Финляндии проводит проверку в отношении бывшего министра связи РФ Леонида Реймана, сообщила газета Helsingin Sanomat. Полиция подозревает, что Рейман, будучи министром, вывел более 11 миллионов долларов доходов от телекоммуникационного бизнеса в России в кипрскую компанию Albany Investment и фонд IPOC International Growth Fund - офшор, зарегистрированный на Бермудах.
Деньги выводились через финскую компанию Sekom, основанную Андреем Титовым, бывшим сотрудником Торгпредства России в Финляндии.
По мнению полиции, Sekom использовала для отмывания средств резервные счета клиентов. Сейчас Sekom проходит процедуру банкротства. Помимо отмывания денег, полиция подозревает Титова в уходе от налогов и даче взяток. 9 октября 2013 года Титова задержали в аэропорту Хельсинки при попытке выехать из страны.
Sekom была основана Титовым еще в 1990 г. Компания сначала занималась изготовлением женской зимней обуви. Вскоре бизнес расширился, компания стала торговать нефтью, сетевым оборудованием и химическими веществами. Её партнёрами были в основном российские предприниматели. Оборот компании достиг более миллиарда марок (т. е. около 200 млн. евро).Затем Sekom разделилась на 5 компаний в соответствии с отраслями деятельности. После этого оборот группы компаний составил 700 млн. евро.
В ходе дела, которое вело Центральное бюро расследований Финляндии, было установлено, что средства поступали от различных клиентов и имели криминальное происхождение. После же Sekom деньги переводились в офшоры.
В частности, Sekom направил $11 млн офшору с Британских Виргинских островов Albany Investments, который перевел их в зарегистрированный на Бермудских островах фонд IPOC International Growth Fund. Этот фонд входил в «питерскую группу связистов» и получил скандальную известность в ходе длительного корпоративного конфликта вокруг акций «Мегафона».
В 2000-х годах «питерские связисты» контролировали такие телекоммуникационные компании, как «Мегафон», «Скай Линк», МТТ, поставщика оборудования «РТК-Лизинг», «Связь-банк» и др. Однако группа не афишировала своего существования. В середине 2000-х годов ее активы были разделены между четырьмя бермудскими структурами, позиционировавшими себя как открытые инвестиционные фонды.
Но в 2003 г. фонд IPOC, владевший тогда 5% акций «Мегафона», подал иск к «Альфа-групп», пытаясь отсудить 25% акций этого оператора. В ответ «Альфа» стала пытаться доказать причастность IPOC к отмыванию денег. В ходе последовавших судебных разбирательств выяснилось, что IPOС аффилирован еще с тремя фондами, а за всеми офшорами-вкладчиками этих фондов (включая вышеупомянутую Albany Investments) стоит один и тот же человек.
Этим человеком в начале судебных разбирательств назвал себя ранее неизвестный датский юрист Джеффри Гальмонд. Однако в 2006 г. Цюрихский трибунал при Международной торговой палате заявил, что реальным владельцем IPOC является тогдашний министр связи России Леонид Рейман. Реймана всегда связывали с «питерской группой», а после ухода с министерского поста он стал совладельцем некоторых из остававшихся у группы активов, в частности, МТТ и «Ангстрем».
В судах «Альфа» утверждала, что «питерские» зарабатывают средства за счет операций с государственным холдингом «Связьинвест», председателем совета директоров которого был Рейман. Так, «РТК-Лизинг» якобы поставляла оборудование компаниям группы по завышенным ценам, а принадлежавшая «питерским» компания Cubio Communications якобы спекулировала трафиком, купленным на льготных условиях у «Ростелекома» (входил в «Связьинвест»).
Деятельность IPOC и остальных фондов проверялась властями Бермудских островов. В 2008 г фонды признали факт своего участия в схемах по отмыванию денег и самоликвидировались, выплатив штраф в размере $45 млн.
Другое расследование происходило с 2004 г. в Германии: немецкий Commerzbank в 1997-2001 г.г. называл себя владельцем холдинга «Телекоминвест», объединявшего основные активы «питерской группы».
Впоследствии выяснилось, что Commerzbank был лишь номинальным держателем в пользу офшоров, в которых Рейман имел интерес. Расследование было актвизировано в 2011 г., тогда же было предъявлено обвинению Гальмонду и ряду иностранных топ-менеджеров «питерской группы». Однако вскоре дело было закрыто.
Между тем, сигнал к началу расследования в Финляндии был получен как раз от немецких властей. Титов, являющийся гражданином Финляндии, первый раз вместе с женой был задержан еще в 2008 г. Тогда же в его доме был проведен обыск с участием спецназа. Через год его выпустили, и он неоднократно въезжал в Финляндию.
По теме:
Прокуратура ищет Леонида Рожецкина, обвинившего Леонида Реймана в рэкете
В латвийском лесу нашли труп мужчины с кредиткой пропавшего миллионера Рожецкина
Комментарии
Тест ДНК подтвердил гибель Рожецкина, обвинявшего Реймана
Результаты экспертизы ДНК, полученные латвийской полицией, подтвердили, что в августе 2012 года в лесу в Рагациемсе Тукумского района, было действительно найдено тело пропавшего в 2008 году без вести гражданина США, миллионера Леонида Рожецкина.
В августе 2012 года представители полиции уже говорили, что найденный труп – действительно тело Рожецкина, однако в рамках расследования, в инстанции США была направлена просьба о выдаче формулы ДНК для проведения экспертизы.
Представитель Госполиции Синтия Вирсе подтвердила, что во время следствия были использованы экземпляры ДНК матери Рожецкина. В результате эксперт подтвердил, что умерший – Леонид Рожецкин.
Напомним, в августе 2012 года труп мужчины обнаружили грибники. Останки были не зарыты, а закиданы ветками. В кармане человека нашли кредитную карточку на имя пропавшего в 2008 году миллионера Леонида Рожецкина. Полиция считает, что труп не перемещался и пролежал на одном месте с момента исчезновения Рожецкина.
Рожецкин пропал из своего дома 16 марта 2008 года в период от полуночи до 7.30. Уже 17 марта полиция начал процесс об убийстве, в рамках которого были задержаны сторож и управляющий домом. Оба по-прежнему остаются подозреваемыми, но находятся на свободе. По словам начальника управления, сторож и управляющий могли быть соучастниками убийства, и полиция продолжает разыскивать других лиц, которые могли быть причастны к нему.
На то, что было совершено именно убийство, указывает ряд обстоятельств, в том числе найденные в доме Рожецкина пятна крови. Полиция считает, что он был убит в тот же день, когда исчез. В марте 2008 года Рожецкин приехал в Латвию не по делам, а отдохнуть, и убийца об этом, вероятно, знал.
Леонид Рожецкин (1966 г. рожд.) был одним из учредителей российской инвестиционной группы "Ренессанс Капитал". В 1998 году он основал собственную инвестиционную компанию LV Finance, крупнейшим активом которой были 25% долей капитала оператора мобильной связи "Мегафон".
В 2003 году Рожецкин продал свою компанию вместе с долями "Мегафона" консорциуму "Альфа-Групп", и по этой сделке на протяжении нескольких лет велось судопроизводство. В России на Рожецкина было заведено уголовное дело о мошенничестве, так как ранее он уже получил за акции мобильного оператора 40 млн. долларов США от фонда IPOC.
Источник