Вы здесь
Искусство финансовой войны
Пунктом управления в этом новом виде войны является одно из подразделений минфина США - Управление финансовой разведки и изучения терроризма (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI).
Не дайте названию сбить вас с толку. Это малоизвестное подразделение минфина, созданное Конгрессом после терактов 11 сентября, теперь занимается не только террористами и охотой за незаконными офшорными денежными потоками. Оно использует новейшие финансовые вооружения для нанесения ударов по тщательно отобранным целям, связанным с враждебными правительствами.
TFI составило черный список, целью которого было парализовать финансовые операции ближнего круга Путина. Атака американского министерства финансов привела в России к серьезным нарушениям в финансовых делах таких фигурантов черного списка, как Тимченко (кликуха "Гангрена",бизнес-партнёр Путина по петербургской мэрии, один из 60 правящих воров в законе) и банк "Россия"- персональный банк для высокопоставленных российских чиновников.
Попав в черный список министерства финансов, физическое лицо или корпорация больше не могут вести дела в долларах США, которые, по данным Банка международных расчетов, участвуют в 87% мировых операций с иностранной валютой.
Как это работает? Иностранные банки обычно осуществляют транзакции через американские банки, которые обязаны блокировать любой платеж, осуществляемый в интересах физического или юридического лица, состоящего в черном списке.
Министерства финансов отметило, что с тех пор, как были наложены санкции, в России возрос отток капитала. На данный момент отток капитала превысил суммарный отток капитала за прошлый год. Российская экономика уже давала сбои, а сейчас есть признаки того, что украинский кризис усугубляет экономический спад.
В TFI работают юристы и финансовые аналитики, отточившие свои умения, действуя против стран-изгоев, таких, как КНДР и Иран, а также террористических организаций, вроде "Аль-Каиды", и наркобаронов Латинской Америки. Россия представляет собой совершенно новый тип задачи. В данном случае минфин имеет дело со страной с торговыми связями с Европой, США, и Азией.
Основа могущества министерства финансов США - Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) - подразделение TFI, составляющее и рассылающее черные списки, чьи юридические полномочия обусловлены исполнительными приказами президента.
Данный отдел министерства замораживает активы объектов на территориях под юрисдикцией США и накладывает многомиллионные штрафы на нарушителей, к которым могут относиться любые зарубежные и американские физические лица или организации, уличенные в том, что они ведут бизнес с кем-то из списка. В список также заносятся компании, 50 и более процентов которых принадлежат тем, кто состоит в черном списке.
По словам директора OFAC Адама Шубина, рассылка черного списка во многом похожа на сервис оповещения Google: "У нас есть RSS-канал, на который подписаны все финансовые организации страны и сотни банков, не только в США, но и по всему миру. Мы делаем рассылку, и она мгновенно вступает в силу".
Крупнейшие ведущие банки мира встроили черный список в систему своих фильтров. Так, 26 марта банк JPMorgan навлек на себя гнев Российской Федерации, заблокировав рутинный платеж российского посольства в Казахстане одной из крупнейших российских страховых компаний "Согаз", поскольку контрольный пакет акций "Согаза" принадлежит банку "Россия.
Как и JPMorgan, контрольные отделы большинства банков используют сложное программное обеспечение и фильтры для отслеживания подозрительной финансовой деятельности, в том числе для блокировки платежей тех, кто состоит в черном списке OFAC.
"Стоит вам попасть в список OFAC, и ни один банк мира не будет иметь с вами дела, - говорит Джудит Ли, эксперт по экономическим санкциям вашингтонской фирмы Gibson, Dunn & Cruthcer. - Взаимосвязанность мировых процессинговых систем означает, что теперь появился новый дефицит - дефицит мест, где можно спрятаться".
В настоящее время в черном списке министерства финансов США насчитывается 5843 позиции. В среднем, с 2009 по 2013 год в него ежегодно попадали по 558 физических лиц и организаций. Попадание в список требует одобрения множества ведомств и министерства юстиции. Однако быть вычеркнутым из него гораздо сложнее.
"У нас есть клиент, который скончался восемь месяцев назад, - он до сих пор в списке, - рассказал Сэм Катлер из юридической фирмы Ferrari & Associates. - В него по-прежнему входит Усама бен Ладен. А его нет в живых уже несколько лет. С юридической точки зрения, лучше быть признанным зарубежной террористической организацией, чем попасть в список министерства финансов".
21 февраля в министерстве финансов США прозвучал сигнал, примерно в то время, когда тогдашний президент Виктор Янукович исчез и бежал в Москву на фоне роста протестов против его прокремлевского правительства.
Шубин сказал, что его группа сразу начала собирать данные о России : «Нужно было быстро отреагировать и осмысленно быстро, а не символически, идентифицировать ключевых российских сообщников и ключевые финансовые схемы».
Белый дом дал минфину распоряжение подготовить черный список российских чиновников в конце февраля, когда появились сообщения о том, что российские войска в Крыму покинули места постоянной дислокации.
"Мы впервые разработали столь прозрачные, четко определенные уровни санкций", - считает Мужтаба Рахман из Eurasia Group. «Всего было подготовлено три уровня санкций: первый - символический, второй - направленный против отдельных лиц и третий - затрагивающий целые секторы экономики».
На Россию сейчас наложены санкции второго уровня.
До недавнего времени США главным образом полагались на многовековые методы международной политики, которые основывались на использовании бомб, отправке войск и введении широких санкций типа торгового эмбарго, в качестве тупых, односторонних инструментов сокрушения противников. Это часто приводило к нежелательному побочному ущербу, нанося урон соседним странам и их экономикам.
В условиях нового мирового порядка высокоточных финансовых санкций министерство финансов обратило глобализацию и финансовое господство на пользу.