Вы здесь
У бруклинских прокуроров длинные руки
Расследование по подозрению в отмывании денег касательно сделок группы Gunvor, сооснователем которой является Геннадий Тимченко (кликуха "Гангрена", один из правящих воров в законе), привлекает внимание к офису бруклинского федерального прокурора, который является инициатором этих усилий, пишет The Wall Street Journal. Прокуроры из офиса, возможно, получают не так много внимания, как их коллеги на другом берегу Ист-Ривер в Манхэттене, но могут гордиться давней традицией ведения громких международных расследований, а их босс Лоретта Линч - в числе кандидатов, которые могут сменить уходящего генерального прокурора США Эрика Холдера.
Многие в юридическом сообществе ассоциируют деятельность федеральной прокуратуры восточного округа Нью-Йорка с делами по мафии. Офис занимал первостепенную роль в борьбе с организованной преступностью на протяжении десятилетий, эту репутацию он имеет и по сей день. В январе бруклинские прокуроры выдвинули обвинение против члена преступной семьи Бонанно, которую подозревают в участии в знаменитой краже 1978 года груза Lufthansa Airlines, хранившегося в Международном аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке, которая была запечатлена в фильме "Славные парни" Мартина Скорсезе.
Однако прокуратура восточного округа не ограничивается лишь делами, связанными с мафией. Так, одно ее расследование привело к выплате штрафа в размере примерно 3 млрд долларов за отмывание денег со стороны HSBC Holdings PLC в 2012 году, также прокуратура расследовала иностранные взятки в связи с политикой принятия на работу в Китае J.P.Morgan Chase & Co.
Офис бруклинской прокуратуры часто заполучает дела по отмыванию денег благодаря тесным связям Нью-Йорка с мировой финансовой системой. -Центральная роль города в этой отрасли дает право его прокурорам, как в Бруклине, так и в Манхэттене, заводить дела, связанные с преступлениями, которые могли быть инициированы за рубежом.
Во многих делах прохождение через Нью-Йорк денег, связанных с преступлением, - это все, что требуется прокурорам, чтобы отнести дело к своей юрисдикции.
Иногда претензии бруклинской прокуратуры на дела, где фигурируют иностранные подозреваемые, имеют удивительный источник: аэропорт им. Джона Кеннеди. По словам Джоди Эверган, бывшего прокурора в бруклинском офисе, а ныне партнера юридической фирмы Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, это связано с тем, что в некоторых делах, согласно законодательству США, юрисдикция устанавливается на основе места, куда подзащитный прибывает в США.
По теме:
В США начато расследование в отношении Тимченко по подозрению в отмывании денег