Baring Vostok обратилась с открытым письмом к Путину

Инвестиционная компания Baring Vostok, чей основатель, гражданин США Майкл Калви обвинен российскими следователями в мошенничестве, в понедельник, 25 февраля, обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Главу государства для "обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования" просят "взять под личный контроль уголовное дело" в отношении Калви.

Согласно практике российских судов и правоохранительных органов для подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности назначаются меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, отмечают авторы. По их словам, это "исключает возможность давления на бизнес-партнеров в рамках корпоративных споров". Однако основатель инвесткомпании и ряд других фигурантов дела находятся под стражей, "несмотря на требования законодательства", подчеркивается в письме.

15 февраля Майкл Калви был задержан в Москве. На следующий день решением Басманного суда он был арестован до 13 апреля. 20 и 21 февраля следственные органы предъявили официальные обвинения  в мошенничестве в особо крупном размере основателю Baring Vostok, а также партнеру компании Вагану Абгаряну и директору по инвестициям Ивану Зюзину. Следствие подозревает Калви и еще пятерых сотрудников компании в хищении более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Свое недоумение задержанием Калви уже высказали глава Сбербанка РФ Герман Греф и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал дело Калви "чрезвычайной ситуацией".

Основанная в 1994 году Baring Vostok Capital Partners специализируется на частных инвестициях в России и странах СНГ. За 25 лет своего существования она инвестировала 2,8 млрд долларов в 80 проектов в России, Казахстане и Украине. Штаб-квартира Baring Vostok расположена в Москве.

Следствие уменьшило стоимость акций в деле Калви в 430 раз

Пакет акций люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG) был куплен кипрской компанией Balakus Company Limited за 4,4 млн долларов. Это в 430 раз выше цены, указанной в деле Майкла Калви: по данным следствия, акции стоили около 600 тысяч рублей. В то же время это в 11 раз меньше оценки, на основе которой акции были переданы на баланс банка "Восточный", сообщает РБК.

Как полагают следователи, в феврале 2017 года Майкл Калви убедил совет директоров банка "Восточный", в котором у фондов инвестиционной компании Baring Vostok 51,6% акций, простить кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ) объемом 2,5 млрд рублей в обмен на пакет акций IFTG. Следователи считают, что реальная стоимость проданных за 3 млрд рублей акций не превышала суммы 600 тысяч рублей.

РБК уточняет, что оценка акций в 600 тысяч рублей упоминалась на заседании Басманного суда во время рассмотрения ходатайства следователей об аресте Калви. По словам следователя, оценку акций люксембургской IFTG, взятых "Восточным" в обмен на прощение долга ПКБ в 600 тысяч рублей, провела компания PwC. Однако позднее название оценщика не озвучивалось. Было отмечено лишь, что оценка была заказана кипрской Finvision (через нее, по сообщению медиахолдинга, владелец 32% акций "Восточного" Артем Аветисян владел пакетом в "Восточном").

Заказчика оценки интересовали права и обязательства инвесторов — держателей акций класса С и D (всего у IFTG пять классов акций, но какие именно были переданы банку, не сообщалось), а проверка проводилась на основе старого устава IFTG, в котором были указаны ограничения размера и очередности выплаты дивидендов по акциям разных классов. Эти ограничения должны были быть известны руководству банка "Восточный", потому что от них зависит оценка стоимости акций. Так, оценщики "зафиксировали, что сама компания указала стоимость акций класса C в размере 5662 долларов, акций класса D — 1243 долларов. То есть всего 6905 долларов. Следствие оперировало рублевым эквивалентом этой суммы", сообщает Би-би-си, уточняя, что следователь затруднился сообщить, по какому курсу произведен расчет.

Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) было возбуждено 13 февраля по заявлению члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова. Фигуранты дела подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у "Восточного" с участием "Первого коллекторского бюро".

Задержаны и арестованы пять человек, в том числе основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви, партнер компании Ваган Абгранян и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль.